連日來，郵儲銀行天津分行轄內東麗、河北、武清、河西等多家支行，圍繞“配合盡職調查 守護資金安全”主題，深入社區、集市、公園，聯合多方力量開展系列反洗錢宣傳活動，著力提升社會公眾金融風險防范意識，切實守護群眾財產安全。

郵儲銀行天津武清支行宣傳隊走進武清區梅廠大集，面向集市商戶和往來群眾開展流動宣講。工作人員圍繞盡職調查的適用場景、核查措施、配合義務及合法權益四大板塊，進行系統科普，並重點向個體商販講解賬戶交易規范和可疑資金識別要點，引導市場經營主體主動配合身份核驗、交易背景核實，樹立合規使用賬戶意識，共同維護區域經濟金融秩序。

老年人群是洗錢犯罪易受侵害群體，郵儲銀行天津東麗支行組織宣傳小隊深入新泰道社區，展開專題宣傳。現場通過發放折頁、一對一講解等方式，向老年居民普及反洗錢基礎知識，並結合高發案例，重點剖析出借出售銀行卡、代收陌生轉賬、虛假養老投資等典型洗錢風險。工作人員反復提醒老年人堅決不租借賬戶、不代辦資金流轉、遠離高回報養老騙局，自覺抵制洗錢相關違法行為。

郵儲銀行天津河北支行構建起“網點+社區+市場”多渠道宣傳矩陣，在網點金融宣傳區常態化投放物料，並走進河北區王串場公園，參與“守住錢袋子 護好幸福家”聯合宣傳活動。工作人員詳細解讀客戶盡職調查相關法規，明確客戶在辦理開戶、大額轉賬、異常交易核查等業務時，須如實提供身份、資金及交易信息，主動配合銀行問詢核驗。同時，警示群眾隱瞞交易真實情況或拒絕配合核查，不僅可能導致賬戶限額、凍結，還可能因卷入洗錢案件而承擔法律責任。該行將反洗錢宣傳與防范非法集資、普及金融知識萬裡行、陽光信貸宣教有機融合，形成矩陣式宣傳效應，引導公眾杜絕出租、出借、出售銀行卡及“跑分”刷流水等違規行為。

郵儲銀行河西區支行聯合轄區公安部門及馬場街新聞裡社區，開展警銀社三方聯動宣傳活動。現場搭建宣傳展台，通過手冊分發、案例剖析、現場答疑等形式，普及反洗錢法律法規，重點講解“兩卡”出借、資金跑分等行為的法律后果，並針對老年居民一對一傳授非法金融活動識別技巧。活動特別增設趣味互動游戲環節，以寓教於樂的方式加深居民對反洗錢知識的記憶，打破傳統單一宣講模式，獲得群眾廣泛認可。

來源：郵儲銀行天津分行