近日，民生銀行天津分行洞庭路支行積極與河西反詐中心配合，連續成功堵截兩起涉詐資金轉移事件。

5月9日下午，一名男子到洞庭路支行櫃台辦理取款業務，外地口音，櫃員在對客戶進行常規核實時，客戶首先表示取款自用后又改口為取工資，前后說法不一，這一異常情況引起支行監控崗注意，工作人員立刻查看賬戶交易情況，進一步與客戶核實款項來源時，客戶言語含糊，詞不達意，且並不知曉交易對手姓名，鑒於種種疑點，支行監控崗立即聯系河西反詐中心，櫃員以需要進一步核實為由穩住客戶，通過河西反詐中心的查詢，該客戶多個他行賬戶均存在凍結支付情況，並給出止付意見，賬戶不予取款並需管控。支行告知客戶該賬戶資金異常，需要進一步核實，暫無法辦理取款業務，客戶未提出異議隨即離開網點。

5月11日下午，一名中年女子到洞庭路支行櫃面辦理大額取款業務，櫃員同樣進行常規核實時，客戶表示用途為看病需要，資金來源為其姐姐，但問及對方姓名時，客戶無法回答，支行監控崗立刻查看賬戶交易情況再次核實資金來源是哪個銀行時，客戶神情緊張眼神回避，以打電話問一下為由離開櫃台，監控崗當即聯系河西反詐中心，反詐中心通過查詢回復，該客戶名下天津農商、郵儲、農業銀行賬戶近期均被涉案凍結，疑似買賣賬戶，民生銀行賬戶暫不涉案但建議採取管控，此時該名客戶已離開網點。

以上涉及賬戶均在事出當天被採取隻進不出鎖管控，警銀聯動成功堵截了兩起涉詐資金轉移，民生銀行天津洞庭路支行始終保持對反詐工作的高度重視，扎實推進反詐工作的進行，秉持履職盡責的工作態度，嚴把賬戶開立控制關、可疑賬戶識別關和可疑資金監測關，常態化推進警銀協作，發揮好聯動效能，及時發現可疑線索，筑牢反詐“防火牆”，履行金融機構應盡職責，有效保護好群眾的資金安全。

來源：民生銀行天津分行

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