农发行天津市西青支行组织开展反洗钱业务知识专题培训会
2022年05月23日10:25 |
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为增强员工反洗钱合规意识,全面提升反洗钱工作水平,着力防范化解反洗钱风险,日前,农发行天津市西青支行开展反洗钱业务知识专题培训会,剖析反洗钱工作形势,普及反洗钱业务知识。
支行主要负责人从反洗钱最新政策解读、金融机构反洗钱应履行的责任和如何做好反洗钱工作三个方面,全面细致地为全行员工阐述了反洗钱工作的重要性和必要性。通过案例解说,重点讲述了反洗钱法律法规、洗钱犯罪的危害、洗钱行为发生的常见方式和防范手段,着重讲解了客户可疑交易尽职甄别方法、涉及客户类型的尽职调查和风险监测常见操作实务等履职要点,进一步巩固全员反洗钱业务知识,提升实际操作能力。
通过本次培训,进一步深化了全行员工对反洗钱工作的认识,更加明确了反洗钱日常工作的要求和重点,对今后做好反洗钱工作起到了指导和促进作用,更好推动形成“人人有责、人人尽责、人人守则”的反洗钱工作良好氛围。
来源:农发行天津市西青支行
(责编:李丹、崔新耀)
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