渤海銀行天津奧城支行成功堵截非法集資案件

渤海銀行天津奧城支行認真履行金融機構社會責任，加大金融知識宣傳力度，指導廣大金融消費者有效判別，防范非法集資詐騙，切實保護了金融消費者資金安全。

近日，一位中年女士來到渤海銀行天津奧城支行櫃台辦理業務，聲稱要把200余萬元轉賬給北京某資產管理有限公司。支行業務經辦人員在和客戶溝通過程中得知，客戶對對方公司並不是十分知曉，只是稱這個公司投資回報率要遠高於一般的銀行理財產品。聯想到此轉賬業務與平日學習的非法集資安全有幾分相似，該行業務人員提高了警惕，立即向營運經理進行匯報，在經過營運經理查詢收款方企業信息時，發現收款方並沒有相應的理財運營資質，便對客戶說明可疑情形后並進行勸阻，提醒客戶應謹慎投資，防止上當受騙，並隨即報警。警方趕到現場，得知事情經過后，以專業的角度結合辦案經驗，告誡客戶謹防非法詐騙，並再次對收款方的資質進行核實后，明確表示對方公司是打著高利率的幌子進行非法集資形式的資金詐騙，隻要匯出就是有去無回。客戶冷靜思考后，最終放棄了轉賬，並對該行員工及民警的及時提醒和勸阻表示感謝。

該支行員工的細心以及對異常情況較高的敏感性，及時發現客戶的異常行為表現，並在第一時間報告，做到上下聯動、通力協作，成功堵截了一起非法集資案件，將風險案件堵截在營運防線的第一道關口，及時維護了客戶利益，避免客戶經濟損失，切實為老百姓的資金安全保駕護航。